KYC & Compliance

Mit KYC MORE bietet CRIF Unternehmen eine ganzheitliche Lösung, die es ihnen ermöglicht, die Identität und relevante Stammdaten ihrer Vertragspartner zu überprüfen, um eine sichere Geschäftsbeziehung zu gewährleisten.

Dabei geht es über einfache Identitätsprüfungen hinaus – KYC MORE analysiert auch die Strukturen von Unternehmen und deckt Verbindungen zu anderen Unternehmen oder Personen auf. Dies ist besonders wichtig bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens sowie seiner Vertretungsorgane, um die Transparenz in Bezug auf die Entscheidungsträger und eine sorgfältige Prüfung von Sanktionslisten und anderen relevanten Verzeichnissen zu gewährleisten. So werden mögliche Verstöße frühzeitig erkannt und das Risiko von Reputationsschäden minimiert. Es schützt Unternehmen vor ungewollter Zusammenarbeit mit potenziell gefährlichen Partnern. Darüber hinaus ermöglicht KYC MORE es Unternehmen, Geldflüsse und Transaktionen ihrer Geschäftspartner zu überwachen. Dadurch können verdächtige Aktivitäten zeitnah erkannt werden, und Unternehmen können sofort geeignete Maßnahmen ergreifen, um etwaige Risiken oder Betrugsfälle einzudämmen.