Willkommen bei KYC MORE von CRIF – Ihrer maßgeschneiderten B2B KYC Lösung.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Geschäftspartner gründlich kennenzulernen. Unsere hochmoderne KYC MORE-Lösung bietet Ihnen nicht nur modernste Technologie, sondern auch automatisierte Prozesse und nahtlose API-Implementierung. Stärken Sie Ihr Unternehmen mit KYC MORE von CRIF – dem Schlüssel zu effektivem KYC und Compliance.
Unsere Lösung unterstützt Unternehmen dabei, die Anforderungen des Geldwäschegesetzes und des Sanktionsmanagements zu erfüllen. Durch die Automatisierung des KYC-Prozesses wird dieser beschleunigt und kosteneffizient durchgeführt.
Der modulare Aufbau von KYC MORE ermöglicht es Ihnen, vorhandene Prozesse durch die Integration einzelner Module zu optimieren. Unser Team erfahrener KYC-Experten begleitet Sie bei der Prozessoptimierung und dem Aufbau von Risikomanagementlösungen zur Geldwäscheprävention und Vermeidung von Sanktionslistenverstößen.
KYC MORE Basis Service-Module
KYC MORE National
Nationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstrukturen und der wirtschaftlich Berechtigten. Ein vollautomatisierter Service.
KYC MORE National - internationale Verflechtung
Nationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstrukturen und der wirtschaftlich Berechtigten bis zur dritten internationalen Beteiligungsebene.
KYC MORE International
Internationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstruktur und der wirtschaftlich Berechtigten bis zur dritten internationalen Beteiligungsebene.
KYC MORE Optionale Service-Module
Recherche National Plus
- Abruf eines aktuellen Registerauszug (rechtsformabhängig)
- Abruf eines aktuellen Gewerbeauszug (rechtsformabhängig)
- Abgleich und Prüfung der automatisiert erhobenen Stamm- und Anteilseignerdaten je Beteiligungsebene und Inhaberdaten.
- Bei nicht ausreichender Datenlage eine manuelle nationale Recherche
- Datenverarbeitung in einen KYC-Report National-Plus
Recherche International Plus - Unlimited
- Abgleich und Prüfung der automatisiert erhobenen internationalen Stamm- und Anteilseignerdaten über die dritte Beteiligungsebene hinaus
- Bei nicht ausreichender Datenlage eine manuelle internationale Recherche unlimited
- Datenverarbeitung in einen KYC-Report International-Plus
KYC MORE Recherche Premium
- Direkte Kontaktaufnahme mit dem Endkunden über einen personalisierten Link.
- Auswertung der durch den Endkunden bereitgestellten zusätzlichen Daten durch CRIF KYC Experten.
- Umfassende Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur.
- Datenverarbeitung in einen KYC-Reports Premium.
Compliance Screening
- Abgleich gegen internationalen PEP- u. Sanktionslisten sowie Watch & Blacklist zu den relevanten Parteien, die im Rahmen eines KYC-Falls auftreten.
- Sanktionslisten Monitoring
- Negativ-News
- Negative-News Monitoring
Dokumenten Export-Service
- Handelsregisterauszüge
- Gesellschafterlisten
- Gesellschafterverträge
- Transparenzregisterauszug
Unstimmigkeitsmeldungs-Service
- Automatisierter Abruf von Auszügen aus dem deutschen Transparenzregister inklusive Exports des Transparenzregisterauszugs
- Abgleich und Prüfung der ermittelten wirtschaftlich Berechtigten zu den im Transparenzregister eingetragenen wirtschaftlich Berechtigten
- Absetzten einer Unstimmigkeitsmeldung
KYC – Projekte
- Entwicklung von Risikoklassifizierungstools
- Entwicklung von AI/ML Solutions
- Entwicklung von RuleEngine Onboarding Solutions
