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Willkommen bei KYC MORE von CRIF – Ihrer maßgeschneiderten B2B KYC Lösung.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Geschäftspartner gründlich kennenzulernen. Unsere hochmoderne KYC MORE-Lösung bietet Ihnen nicht nur modernste Technologie, sondern auch automatisierte Prozesse und nahtlose API-Implementierung. Stärken Sie Ihr Unternehmen mit KYC MORE von CRIF – dem Schlüssel zu effektivem KYC und Compliance.

Unsere Lösung unterstützt Unternehmen dabei, die Anforderungen des Geldwäschegesetzes und des Sanktionsmanagements zu erfüllen. Durch die Automatisierung des KYC-Prozesses wird dieser beschleunigt und kosteneffizient durchgeführt.

Der modulare Aufbau von KYC MORE ermöglicht es Ihnen, vorhandene Prozesse durch die Integration einzelner Module zu optimieren. Unser Team erfahrener KYC-Experten begleitet Sie bei der Prozessoptimierung und dem Aufbau von Risikomanagementlösungen zur Geldwäscheprävention und Vermeidung von Sanktionslistenverstößen.

KYC MORE Basis Service-Module


KYC MORE National
Nationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstrukturen und der wirtschaftlich Berechtigten. Ein vollautomatisierter Service.

KYC MORE National - internationale Verflechtung
Nationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstrukturen und der wirtschaftlich Berechtigten bis zur dritten internationalen Beteiligungsebene.

KYC MORE International
Internationaler Stammdaten Check inklusive der automatisierten Ermittlung von Eigentümer-/Kontrollstruktur und der wirtschaftlich Berechtigten bis zur dritten internationalen Beteiligungsebene.


KYC MORE Optionale Service-Module

Recherche National Plus

  • Abruf eines aktuellen Registerauszug (rechtsformabhängig)
  • Abruf eines aktuellen Gewerbeauszug (rechtsformabhängig)
  • Abgleich und Prüfung der automatisiert erhobenen Stamm- und Anteilseignerdaten je Beteiligungsebene und Inhaberdaten.
  • Bei nicht ausreichender Datenlage eine manuelle nationale Recherche
  • Datenverarbeitung in einen KYC-Report National-Plus


Recherche International Plus - Unlimited

  • Abgleich und Prüfung der automatisiert erhobenen internationalen Stamm- und Anteilseignerdaten über die dritte Beteiligungsebene hinaus
  • Bei nicht ausreichender Datenlage eine manuelle internationale Recherche unlimited
  • Datenverarbeitung in einen KYC-Report International-Plus


KYC MORE Recherche Premium

  • Direkte Kontaktaufnahme mit dem Endkunden über einen personalisierten Link.
  • Auswertung der durch den Endkunden bereitgestellten zusätzlichen Daten durch CRIF KYC Experten.
  • Umfassende Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur.
  • Datenverarbeitung in einen KYC-Reports Premium.


Compliance Screening

  • Abgleich gegen internationalen PEP- u. Sanktionslisten sowie Watch & Blacklist zu den relevanten Parteien, die im Rahmen eines KYC-Falls auftreten.
  • Sanktionslisten Monitoring
  • Negativ-News
  • Negative-News Monitoring


Dokumenten Export-Service

  • Handelsregisterauszüge
  • Gesellschafterlisten
  • Gesellschafterverträge
  • Transparenzregisterauszug


Unstimmigkeitsmeldungs-Service

  • Automatisierter Abruf von Auszügen aus dem deutschen Transparenzregister inklusive Exports des Transparenzregisterauszugs
  • Abgleich und Prüfung der ermittelten wirtschaftlich Berechtigten zu den im Transparenzregister eingetragenen wirtschaftlich Berechtigten
  • Absetzten einer Unstimmigkeitsmeldung

KYC – Projekte

  • Entwicklung von Risikoklassifizierungstools
  • Entwicklung von AI/ML Solutions
  • Entwicklung von RuleEngine Onboarding Solutions

 

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