KYC MORE - Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Optimieren Sie Ihren KYC-Prozess:

Reduzieren Sie Kosten und Aufwand durch Automatisierung von Compliance-Aufgaben, zentralisierte Datenquellen und überprüfbare Schritte mit einem nahtlosen End-to-End-Prozess, um  zuverlässig die regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen.

Transformieren Sie Ihren KYC-Workflow:

Erstellen Sie die ideale Lösung für Ihr Unternehmen, indem Sie die von Ihnen benötigten hochmodernen Funktionen einfach zusammenstellen und sich an eine beispiellose Flexibilität und Kontrolle anpassen.

Sorgen Sie für eine zukunftssichere Compliance:

Unsere Lösung wird stetig den aktuellen regulatorischen Anforderungen angepasst und ermöglicht Ihnen dadurch jederzeit einen fehlerfreien Umgang durch den KYC-Prozess.

So funktioniert KYCMore

Kycmore Dateneingabe I (1)

Suchen Sie den gewünschten Firmennamen und die Adresse direkt in der Weboberfläche oder direkt aus Ihrem eigenen System über die KYC More API-Integration.

Sehen Sie sich die Treffer in unserer Datenbank an, wählen Sie das gewünschte Unternehmen aus und führen Sie die KYC-Prüfung zur Geldwäscheprävention durch.

Kycmore Dateneingabe II
Kycmore Vertragspartner (1)

Identifizieren Sie den Vertragspartner und überprüfen sie dessen Stammdaten.

Unternehmensstrukturen erkennen sowie Vertretungsorgane und Gesellschafter identifizieren.

Kycmore Unternehmensstrukuren
Kycmore UBO

Identifizieren Sie die wirtschaftlich Berechtigten (UBO) und erstellen Sie die Informationen als Diagramm.

Prüfen Sie die Stammgesellschaft, den UBO und die Vertretungsorgane gegen AML-Screening-Listen wie  PEP-, Sanktions-, Black- und Watchlisten sowie Adverse Media.

Kycmore AML
Kycmore Results

Verwalten, bearbeiten und kommentieren Sie die freigegebenen KYC-Ergebnisse, um Ihre internen KYC-Prüfungsprozesse zu steuern.

CRIF Auto Score anzeigen, um das Gesamtrisiko des Unternehmens zu bewerten, oder Entscheidungen zu ändern, um einen neuen „Risikobewertungs-Score“ für Ihre KYC-Prüfung zu berechnen.

Kycmore Autoscore
Kycmore Transparenzregister

Laden Sie den Bericht, das Transparenzregisterdokument und das Handelsregisterdokument herunter oder rufen Sie die Ergebnisse direkt über die API ab.

Vorteile von KYCMore

  • Geringere Kosten

    Eine signifikante Reduzierung von Aufwänden und Kosten.

  • Höchste Qualität

    Höchste Daten- Qualität, Aktualität und Verfügbarkeiten veredelt durch manuelle Recherchen.

  • Vielfältige Datenquellen

    Nationale & internationale spezialisierte Datenquellen zu Unternehmen & Privatpersonen.

  • Modularer Aufbau

    Vorhandene Prozesse können durch die Integration einzelner Module optimiert werden.
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